Beschreibung
E-Learning Geldwäsche
Ziel
Geldwäscheprävention ist von entscheidender Bedeutung für jedes Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Standort. Durch Geldwäsche werden illegale Einnahmen in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust, wodurch nicht nur der Ruf des betroffenen Unternehmens, sondern auch die Integrität des gesamten Wirtschaftssystems gefährdet wird. Um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen, ist es unerlässlich, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter in diesem Bereich schulen.
Der E-Learning-Kurs “Geldwäsche” vermittelt theoretische Grundlagen, zeigt Praxisbeispiele auf und schärft so das Bewusstsein für verdächtige Transaktionen. Die Teilnehmer werden sensibilisiert, damit die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen des GWG in Ihrem Unternehmen zukünftig sichergestellt werden kann. So wird nicht nur ihr Unternehmen vor organisierter Kriminalität geschützt, sondern Sie tragen auch zur Bekämpfung von illegalen Finanzströmen bei und leisten einen Beitrag zur Stärkung unseres Wirtschaftssystems.
Kommende Starttermine
Inhalte / Module
- Geldwäsche ./. Steuerhinterziehung
- Verpflichtete des GWG
- Pflichten nach GWG
- Ziel - Bekämpfung organisierter Kriminalität
- EU- und weltweite Harmonisierung
- Beispielsfall Sport / Pferdewett
- weitere Geldwäschebeispiele
- Geldwäscheprävention
Zielgruppe / Voraussetzungen
DS-Beauftragte, Justitiare, Personalcontrolling, Finanzen
Abschlussqualifikation / Zertifikat
Zertifikat
Kostenzusatz
Mitglieder der GDD e.V. erhalten 10 % Rabatt auf den Gesamtpreis
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