Beschreibung
Zum Jahresende erhalten Sie einen kompakten Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäsche-Prävention bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln und Maß-nahmen optimal in die Praxis umsetzen können.
Kommende Starttermine
1 verfügbarer Starttermin
Inhalte / Module
- Aktuelles von BaFin & Co.
- Gesetzliche Neuerungen
- Abschlussprüfungen
- 6. EU-GW-Paket
- Risikoanalyse: erkennen und bewerten von Risiken
- Risiken erkennen
- Risiken bewerten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Einmal durch § 6 GwG
- KYC 1x1
- Stichproben der Abschlussprüfer
- das optimal KYC-Paket
- Verhalten im Verdachtsfall
- Verdächtige Fälle erkennen
- Meldungen
- Zukünftige Trends
Zielgruppe / Voraussetzungen
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